適時適切な内部統制措置、ガード手本機関マネーロンダリング、恐怖の融資や他の違法犯罪活動に利用するリスク. 香港 口座開設銀行業金融機関と非銀行口座管理の強化を支払う機関、有効防犯不法開設、売買銀行口座及び支払い口座行為. 香港 口座開設管理の面での重要な変化には主に2つの方面がある.第一、中国人民銀行は2016年に発表した「中国人民銀行の強化について支払い決済管理対策通信ネットワーク新型違法犯罪に関する通知、香港 口座開設審査、判断の結果を決定するかどうか審査期間を延長し、顧客の口座を設けるデューデリジェンス力などの措置に対して、十分にお客様を疑う理由と違法犯罪活動に関する拒絶すべきの口座を設ける. 不法分子不法開設、売買銀行口座と支払い口座、香港 口座開設続いて実施の電気通信の詐欺、違法な資金、脱税詐取、汚職、マネーロンダリングなど違法犯罪活動事件が頻発して. 口座や資金コントロールの措置は必要に応じ、香港 口座開設無差別の金融サービスを提供するため、犯罪資金及びその収益は顺調に移転され、マネーロンダリングなどの犯罪活動が続くまたは最終発生.さらに向上に上記の違法犯罪活動の防犯効果で、確実に守る社会経済金融秩序を保護し、人員の問い合わせや顧客訪問、香港 口座開設実地探査する、公益事業勘定書、たとえば電気？水道料金等の納付証憑検証、ネットの情報の検証等検査方法、認識、照合顧客とその代理人の正体を根絶して、不法分子ひらがなあるいは他人の身分を使用して口座を開く.各銀行業金融機構と支払機関が拒否権の口座を設ける.お客様とその申請業務のリスク状況を審査期間延長、口座を開設し、お客様のデューディリジェンス力などの措置を拒否するときは、口座を設ける.
