香港 口座開設資產應用

テロ資金供与及びその他のように管理・報告取引の不審な品質の管理に注意を払うだけでなく、香港 口座開設関連するリスクの報告書継続的な監視および制御に注意を払う必要があります違法行為や犯罪行為のリスク。どのような原則に従わなければならないか?いわゆる、香港 口座開設疑わしい取引のリスクプロファイルの広がりの不審な合理的な評価と効果的に反マネーロンダリング犯罪防止の役割を強化するために、適切なフォローアップ対策を取ります。マネーロンダリングのリスク管理と金融消費者保護との関係のバランスをとります。香港 口座開設通常の顧客および通常の業務に影響を与えません。不審な顧客や疑わしい取引のために、金融機関や決済機関は、規模や頻度を制限、または顧客や顧客は、特にリスクの高い状況で終了するとのビジネス関係に金融サービスを停止しますが、香港 口座開設疑い疑わしい顧客、口座、資金との程度の合理的な評価を確立守る必要がありますリスクステータスを確認し、適切なフォローアップ管理措置を取る。香港 口座開設金融機関や決済機関は何をする必要があるのか?公衆の正確な理解と通知の内容のサポートを促進するための宣伝の良い仕事をしてください。人民銀行はまた、重要な監督の評価や法執行検査などその実装。香港 口座開設報酬条件を満たしているトレーダーはこのイベントに参加することができます。新しいアカウントの賞があります。賞は赤い封筒の形で直接発行されます。すべての公式ウェブサイトの活動は、同じ期間に参加することができます。条件に合致するすべての顧客は赤いパケットのみを交換することができます。指定された時間内に登録するためのデータを提出しないと、放棄とみなされます。

http://g-joyful.com/ourservice/bankaccount